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ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES AU COURS DE L’ANNEE 2024
| N°DateIntitulé de l’action de formationForme de l’actionPopulation cibleDépartement collaborateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Actions de formation au titre du 1 er Trimestre 2024 | |||||
| 1 | (1 ére Session) Cadre (Circulaire 8 février (2 éme Session) 14 février (3 ème Session) | opérationnel d’application du répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération | Workshop | Attijari Bank. BIAT, BTE, STB, Banque Zitouna et Baraka Bank. UBCI, TSB, QNB,UIB et BNA. | DGST |
| 15 février (4 ème Session) | n°2022-12 du 27/12/2022). | BH, ATB, BTK, Citi Bank, Wifak Bank et la Poste. | |||
| 2 | 29 février Incitations à plateforme Hannibal dans | l’utilisation de la le cadre de la LBA/FT | Séminaire | Secteur bancaire et financier et Autorités chargées de l’application de la loi | CTAF |
| 3 | 6 mars (1 ère Session) Les 7 mars (2 ème Session) | principes de base et les conditions réglementaires régissant les opérations de change manuel de devises. | Mini-cycle (Succursale de Monastir) | Agents du Front office des Banques et de la Poste du Centre du Pays | DGOC |
| Actions de formation au titre du 2 ème Trimestre 2024 | |||||
| 4 | 17 avril (1 ère Session) Les conditions réglementaires les opérations de 18 avril (2 ème Session) | régissant change manuel de devises | Mini-cycle | Agents du Front office des Banques et de la Poste du Grand Tunis | DGOC |
| 5 | 29 & 30 avril | Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes à règlementation spéciale | Mini-cycle | Cadres de la STB | DGOC |
| 6 | 8 mai (1 ère Session) 9 mai (2 ème Session) | La plateforme des investissements en devises des non-résidents en Tunisie : Version actuelle VS nouvelle version | Workshop | Cadres du Secteur bancaire | DGOC |
| 7 | du 14 au 16 mai (1 ère Session) | SWIFT ISO 20022 : Paiements & Cash Management en utilisant les messages MX. | Workshop | Cadres de l’UIB | DGSI |
| 8 | 29 & 30 mai | Le répertoire de codification des paiements extérieurs conformément à la 6ème édition du manuel de la BP du FMI | Workshop | Cadres de la STB | DGST |
| 4 juin | Le processus de l’évaluation mutuelle et les obligations des différentes parties prenantes concernées par le dispositif de LBA/FT. | Campagne de sensibilisation | Départements ministériels, Autorités judiciaires et Autorités chargées de l’application de la | CTAF | |
| 9 | 5 juin | loi Autorités de contrôle et de régulation des institutions financières | |||
| 10 | 6 juin Du 11 au 13 juin (2 ème session) | SWIFT ISO 20022 : Paiements & Cash Management en utilisant les messages MX | Workshop | entités déclarantes Cadres de l’UIB | DGSI |
| 11 12 | 3 juillet (1 ère Séance) SWIFT 4 juillet (2 éme Séance) 22 & 23 juillet certaines | Actions de formation au ISO 20022 : Cas d’usage spécifique d’un paiement en utilisant la méthode en série. Simulation d’une évaluation mutuelle de composantes du dispositif | titre du 3 ème Trimestre Workshop complémentaire Opération blanche | 2024 Cadres de l’UIB Parties prenantes concernées | DGSI CTAF |
| 13 | 24 juillet | de LBA/FT Le contrôle sur pièce et sur place dans le cadre du respect des exigences en matière de LBA/FT dans les activités | Inspecteurs du Comité Général | CTAF | |
| d’assurances . Les obligations et l’évaluation conformément aux normes | Workshop | des Assurances (CGA) | |||
| 14 | 24 juillet | internationales de LBA/FT pour la profession des comptables. SWIFT ISO 20022 : Paiements & Cash | Séminaire de sensibilisation | Compagnie des Comptables de Tunisie (CCT) | CTAF |
| 15 | 9, 10 & 12 septembre | Management en utilisant les messages MX. | Workshop | Cadres de l’ATB et la BFPME | DGSI |
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