
Institut de la Banque Centrale de Tunisie
MINI-CYCLE PORTANT SUR :
« Les obligations des banques en matière de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme LAB/FT »
DU 11 AU 13 FEVRIER 2025
SIEGE DE LA BCT
Objectifs :
Former, sensibiliser et doter les banques des connaissances nécessaires pour mieux comprendre leurs obligations pour se conformer aux dispositions légales et règlementaires en matière de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LAB/FT).
Intervenants :
Monsieur Houssem AKREMI , Chef d’ E quipe d’ Inspection, Pratique de Marché et LAB.
Population
: Cadres de l ‘U IB.
Contenu du programme
MARDI 11 FEVRIER 2025 de 9H00 à 13H30
Cadre légal & cadre réglementaire
Monsieur Houssem AKREMI
8H30-9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00-11H00
- 1. Introduction :
- a. Définitions.
- b.Briefing sur les recommandations GAFI.
- 2. Importance LBA/FT & cadre légal :
- a. Importance de la LBA/FT.
- b.Parties Prenantes.
- c. Cadre légal LBA/FT : Objectifs, Apports & Contenu.
- d.Autres références nationales.
- e. Cinématique du cadre légal.
- f. Obligations légales en matière LBA/FT.
11H00-11H30 PAUSE CAFE :
11H30-13H30
- 3. Cadre règlementaire : Règles de vigilance et de contrôle en matière LBA/FT :
- a. Terminologie.
- b.Mesures de vigilance générale.
- c. Mesures de vigilance renforcée.
MERCREDI 12 FEVRIER 2025 de 9H00 à 13H30
Dispositif du contrôle interne
Monsieur Houssem AKREMI
8H30-9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00-11H00
- 1. Mesures spécifiques & interdictions.
- 2. Règles de contrôle interne.
11H00-11H30 PAUSE CAFE :
11H30-13H30
- 3. Information & Reporting BCT.
- 4. Déclaration de soupçon.
- 5. Etude de cas & échange sur les bonnes pratiques et les défis rencontrés.
JEUDI 13 FEVRIER 2025 de 9H00 à 13H30 Cadre juridique & Déclarations de soupçon
Monsieur Houssem AKREMI
8H30-9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00-11H00
- 1. Introduction.
- 2. Cadre juridique.
11H00-11H30 PAUSE CAFE :
11H30-13H30
- 3. Le processus de déclaration de soupçon.
- 4. Le cycle de renseignement.
- 5. Discussion, cas pratiques et amélioration de la qualité des déclarations de soupçon.